Ответственность за участие в дропперстве

Дроппер – это подставное физическое или юридическое лицо, используемое в мошеннических схемах обналичивания финансовых средств.

Мошенники ищут дропперов в Интернете, социальных сетях, мессенджерах, расклеивают в общественных местах объявления легкого заработка. В дропперство в основном вовлекаются подростки и студенты, которые нуждаются в легком заработке денег.

По указанию мошенников дроперы открывают банковские счета, переводят денежные средства на незнакомые счета и карты, снимают или вносят чужие наличные денежные средства в банкоматах, оформляют на себя банковские карты и отдают их мошенниках либо открывают доступ к своему онлайн-банку.

За перечисленные действия мошенники предлагают подросткам и студентам денежное вознаграждение.

Подростки и студенты, которые участвовали в мошеннической схеме по обналичиванию финансовых средств, становятся так называемыми дропперами.

Дропперы несут уголовную ответственность, предусмотренную ч. 3 - 6 ст. 187 УК РФ, их действия также могут быть квалифицированы как пособничество при совершении иных преступлений мошеннического характера. Полученные ими денежные средства возможно взыскать в качестве неосновательного обогащения в рамках гражданско-правовой ответственности.

Если виновное лицо осуществляло действия, выразившиеся в непосредственном снятии со своей банковской карты денежных средств, ранее принадлежавших потерпевшему и переведенных в результате мошеннических действий на банковскую карту этого лица, то оно могло быть признано пособником в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Также необходимо отметить, что согласно примечанию 4 к ст. 187 УК РФ предусмотрена возможность освобождения дроппера от уголовной ответственности, так как лицо, являющееся клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившее преступление, предусмотренное 
 ч. 3 или 4 ст. 187 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.